Από το «σκάνερ» της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας περνούν εκατοντάδες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος». Σε εξέλιξη βρίσκονται περισσότερες από 3.300 έρευνες ενώ η ΑΑΔΕ έχει μπλοκάρει τα ΑΦΜ φορολογουμένων στις υποθέσεις που ολοκληρώθηκε η έρευνα. Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, βρίσκονταν υπό διερεύνηση από τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) 3.354 έρευνες μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος». Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες σε 164 υποθέσεις, επί των οποίων εντοπίστηκαν παραβάσεις στις 123 με το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 75%, ενώ τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν ανήλθαν στο ποσό των 56,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατά το πρώτο δίμηνο του 2024, ξεκίνησαν οι έρευνες για 233 νέες υποθέσεις ενώ έκλεισαν 149 υποθέσεις του παρελθόντος. Απάτες στον ΦΠΑ Σε ότι αφορά στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, κατά το πρώτο δίμηνο του 2024 ξεκίνησαν οι έρευνες για 31 νέες υποθέσεις, έκλεισαν […] Από το «σκάνερ» της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας περνούν εκατοντάδες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος». Σε εξέλιξη βρίσκονται περισσότερες από 3.300 έρευνες ενώ η ΑΑΔΕ έχει μπλοκάρει τα ΑΦΜ φορολογουμένων στις υποθέσεις που ολοκληρώθηκε η έρευνα. Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, βρίσκονταν υπό διερεύνηση από τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) 3.354 έρευνες μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος». Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες σε 164 υποθέσεις, επί των οποίων εντοπίστηκαν παραβάσεις στις 123 με το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 75%, ενώ τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν ανήλθαν στο ποσό των 56,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατά το πρώτο δίμηνο του 2024, ξεκίνησαν οι έρευνες για 233 νέες υποθέσεις ενώ έκλεισαν 149 υποθέσεις του παρελθόντος. Απάτες στον ΦΠΑ Σε ότι αφορά στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, κατά το πρώτο δίμηνο του 2024 ξεκίνησαν οι έρευνες για 31 νέες υποθέσεις, έκλεισαν ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΑΔΕ, μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή
Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή από την ΑΑΔΕ
