Δ.Α.Ο.Ε.: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη
της οποίας δραστηριοποιούνταν, μέσω σωματείου-Μ.Κ.Ο.,
στην κατ’ επάγγελμα τέλεση κακουργηματικών απατών σε
βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεων σε βάρος
ωφελούμενων ερανικών δράσεων
Επιπλέον, μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να
χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών
αγώνων
Συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης, η οποία διαρθρωνόταν σε
δυο υποομάδες
Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά
μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τσάντες και πορτοφόλια
επώνυμων οίκων μόδας, ρολόγια επώνυμων εταιρειών και -18.330-
ευρώ
Από την έως τώρα οικονομική έρευνα και την εξέταση γονέων -34-
ωφελούμενων παιδιών, το παράνομο περιουσιακό όφελος της
οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου -2.829.516- ευρώ
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου
Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας
κατηγορούνται ότι δραστηριοποιούνταν συστηματικά, μέσω σωματείου-
Μ.Κ.Ο., στην κατ’ επάγγελμα τέλεση κακουργηματικών απατών σε βάρος
πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεων σε βάρος ωφελούμενων ερανικών
δράσεων, ενώ μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν
για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση
ποδοσφαιρικών σωματείων.
Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις
πρωινές ώρες της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της
επικράτειας, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών
Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών
Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας,
Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας,
Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης,
Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας
συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική
οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση,
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της
νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό
με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του
σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε
εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης
Οικονομικών Εγκλημάτων.
Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες,
με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που
εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.
Ειδικότερα, η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από -3- μέλη (37χρονο,
35χρονη και 32χρονο), είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του
2018, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της
συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ως
όχημα σωματείο – Μ.Κ.Ο., μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από
δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές
ασθένειες ή αναπηρία.
Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη
από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να
διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος
των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το
μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της υποομάδας, προκειμένου
να προσδώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν
την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενους των ερανικών
δράσεων παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές
καρκίνου.
Ακολούθως, προέβαιναν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω
των οποίων παρουσίαζαν τα προβλήματα υγείας των παιδιών και τις ανάγκες
οικονομικής ενίσχυσής τους, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας,
μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης-φιλοξενίας των παιδιών και
των οικογενειών τους, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες τους.
Μάλιστα, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες,
αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης
προέβαλλαν δημοσίως, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία του
σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών.
Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν
συνολικά -92- ερανικές δράσεις για -74- ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των
οποίων -55- έχουν ταυτοποιηθεί.
Περαιτέρω, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της υποομάδας, με
σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις δωρεές και την αποκόμιση
παράνομου περιουσιακού οφέλους, μεταξύ άλλων:
δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία ωφελούμενων
παιδιών κατά τις επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, προκειμένου να
αποκρύπτουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και
άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί,
εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας, τα
οποία στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς,
παρουσίαζαν το κόστος ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας σημαντικά
υψηλότερο από το πραγματικό και
ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική
ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς ωστόσο να
πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.
Ενδεικτική είναι περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της οργάνωσης, με
διάφορες μεθοδεύσεις, προκάλεσαν την απενεργοποίηση τραπεζικού
λογαριασμού μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει
να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο.
Συγκεκριμένα, αφού προέβησαν σε κατάθεση χρηματικού ποσού στον
λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία προς το τραπεζικό ίδρυμα για απάτη
και, στη συνέχεια, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να
την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργεια ερανικής δράσης μέσω του
σωματείου.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με
τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν -29- τραπεζικοί λογαριασμοί και
λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ
αναλύθηκαν περισσότερες από -246.000- κινήσεις λογαριασμών.
Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, κατά το χρονικό
διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς
λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκε συνολικό χρηματικό ποσό που
υπερβαίνει τα -5.800.000- ευρώ. Αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος
των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και
κουμπαράδων συλλογής δωρεών σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και το
εάν τα ποσά αυτά πιστώθηκαν σε εμπλεκόμενους λογαριασμούς ή παρέμειναν
σε μορφή μετρητών.
Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα των δωρεών
κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε
προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μέσω της υπηρεσίας IRIS.
Ακολούθως, τα χρηματικά ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες των
ωφελούμενων παιδιών είτε αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε
προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων είτε μεταφέρονταν
διατραπεζικά μεταξύ των λογαριασμών τους είτε χρησιμοποιούνταν για την
κάλυψη προσωπικών τους εξόδων είτε διοχετεύονταν σε λογαριασμούς
εικονικών εταιρειών, υπό το πρόσχημα νόμιμων συναλλαγών.
